Saudi Cement

2. الأستاذ محمد بن عبدالكريم الخريجي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الدكتور محمد بن سليمان بالغنيم

4. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم

5. الأستاذ أمين بن موسى العفيفي

6. الأستاذ حمد بن عبدالله العليان

7. الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي

8. الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد

9. الأستاذ محمد بن علي القرني (الرئيس التنفيذي)

10. الأستاذ صالح بن محمد المهنا

11. الأستاذة هلا بنت وليد الجفالي

2- الأستاذ حمد بن عبدالله العليان (رئيس لجنة المراجعة)

3- الأستاذة هلا بنت وليد الجفالي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2-الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020.

3-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 31/12/2020.

4-الموافقة على إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020.

5- الموافقة على تعيين السادة/ شركة د. محمد العمري وشركاه “BDO” ، مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من عام 2022 وتحديد أتعابه.

6-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2020 بواقع 1.5 ريال للسهم وبنسبة 15% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 229.5 مليون ريال.

7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2020 بواقع 2 ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 306 مليون ريال على أن تكون الأحقية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 07 رمضان 1442 (19 أبريل 2021).

8-الموافقة على صرف مبلغ 5,089,304 ريال (خمسة ملايين وتسعة وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعة ريالات) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.

9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني (عضو تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبد الله العليان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرفين ذوي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020 بلغ 51,879,804 ريال سعودي وهو عبارة عن بيع الإسمنت للشركة المتحدة للإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

10-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020 بلغ 28,741,588 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

11-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020 بلغ 6,867,093 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

12-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

13- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ صالح بن محمد المهنا عضو في مجلس الإدارة ( عضو مستقل ) ابتداءً من تاريخ تعيينه 01 يونيو 2020 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2021 خلفاً للعضو السابق الأستاذ أحمد بن محمد العمران ( عضو مستقل ).