| بند | توضيح |
| مقدمة | تعلن شركة الإسمنت السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 مساء يوم الأربعاء بتاريخ 08 جمادى أول 1445 الموافق (22 نوفمبر 2023) عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للتصويت على جدول الأعمال المعلن. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس – بمدينة الدمام. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-05-08 الموافق 2023-11-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 36.14% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | • الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي (رئيس مجلس الإدارة).
• الأستاذ محمد بن عبدالكريم الخريجي (نائب رئيس مجلس الإدارة) • الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم. • الأستاذ أمين بن موسى العفيفي. • الأستاذ حمد بن عبدالله العليان. • الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي. • الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد. • الأستاذ محمد بن علي القرني (الرئيس التنفيذي). • الأستاذ صالح بن محمد المهنا. • الأستاذ منصور بن محمد بالغنيم. • الأستاذ عبدالعزيز بن حاتم الجفالي. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | • الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية)
• الأستاذ حمد بن عبدالله العليان (رئيس لجنة المراجعة) • الأستاذ عبدالعزيز بن حاتم الجفالي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | أولاً: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن حاتم الجفالي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18-11-1444 الموافق07-06-2023 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2024 خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذة هلا بنت وليد الجفالي (عضو مستقل).
ثانياً: الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة. ثالثاً: الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. رابعا: الموافقة على تعديل لائحة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. خامساً: الموافقة على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. سادساً: الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة. سابعاً: الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. ثامناً: الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمدة الشركة. تاسعاً: الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. عاشراً: الموافقة على إضافة مادة في نظام الشركة الأساس تتعلق بصلاحية العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي. الحادي عشر: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. |