| ند | توضيح |
| مقدمة | تعلن شركة الإسمنت السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 07:30 مساء يوم الأربعاء بتاريخ 02 ذي القعدة 1446 (30 أبريل 2025) عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة والتصويت على جدول الأعمال المعلن. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس – بمدينة الدمام. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-11-02 الموافق 2025-04-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 36.56% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | • الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي (رئيس مجلس الإدارة).
• الأستاذ محمد بن عبدالكريم الخريجي (نائب رئيس مجلس الإدارة) • الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم. • الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن السعدي. • الدكتور عارف بن عبدالله العشبان. • الأستاذ أمين بن موسى العفيفي. • الأستاذ حمد بن عبدالله العليان. • الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي. • الأستاذ محمد بن علي القرني (الرئيس التنفيذي). • الأستاذ سامي بن فهد السالم. • الأستاذ عبدالعزيز بن حاتم الجفالي. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | • الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية)
• الأستاذ حمد بن عبدالله العليان (رئيس لجنة المراجعة) • الأستاذ عبدالعزيز بن حاتم الجفالي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | أولاً: تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2024 ومناقشته.
ثانياً: تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 ومناقشتها. ثالثاً: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024. رابعا: الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024. خامساً: الموافقة على تعيين السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه -BDO- ، مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث وكذلك القوائم المالية السنوية للعام المالي 2025 والربع الأول من العام 2026 وبأتعاب قدرها 505,000 ريال. سادساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2024 بواقع 1.5 ريال للسهم وبنسبة 15% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 229.5 مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 14 ذي القعدة 1446 (12 مايو 2025). سابعاً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة)، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2024 بلغ 31,374,038 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. ثامناً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة)، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2024 بلغ 6,265,478 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. تاسعاً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025. عاشراً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. الحادي عشر: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ووفقاً للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة. الثاني عشر: الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. |
| معلومات اضافية | تهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام إلى ضرورة التأكد من تحديث بياناتهم لدى أعضاء الحفظ لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في محافظهم الاستثمارية، حيث سيتم توزيع الأرباح عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية التي ستقوم بتحويل الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية من خلال أعضاء الحفظ، وبالصرف المباشر للمساهمين أصحاب الشهادات عند إبراز بطاقة الهوية الوطنية لأي من فروع بنك الرياض. |