| بند | توضيح |
| مقدمة | تعلن شركة الإسمنت السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والستون (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الأربعاء بتاريخ 19 ربيع الثاني 1443 الموافق (24 نوفمبر 2021) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، للتصويت على جدول الأعمال المعلن. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الدمام ــ مقر الشركة الرئيس ــ عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-04-19 الموافق 2021-11-24 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 42.3% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي (رئيس مجلس الإدارة)
2. الأستاذ محمد بن عبدالكريم الخريجي (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم 4. الأستاذ أمين بن موسى العفيفي 5. الأستاذ حمد بن عبدالله العليان 6. الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي 7. الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد 8. الأستاذ محمد بن علي القرني (الرئيس التنفيذي) 9. الأستاذ منصور بن محمد بالغنيم 10. الأستاذ صالح بن محمد المهنا ولم تتمكن من الحضور عضو مجلس الإدارة / رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذة هلا بنت وليد الجفالي. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية)
2. الأستاذ حمد بن عبدالله العليان (رئيس لجنة المراجعة) 3. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بالإنابة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | أولاً: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/01/2022 ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 31/12/2024 حيث تم اختيار الأعضاء التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي. 2. الأستاذ محمد بن عبدالكريم الخريجي. 3. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم. 4. الأستاذ أمين بن موسى العفيفي. 5. الأستاذ حمد بن عبدالله العليان. 6. الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي. 7. الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد. 8. الأستاذ محمد بن علي القرني. 9. الأستاذ منصور بن محمد بالغنيم . 10. الأستاذ صالح بن محمد المهنا. 11. الأستاذة هلا بنت وليد الجفالي. ثانياً : الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 01/01/2022 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 31/12/2024 وهم كلٌ من: 1. الأستاذ حمد بن عبدالله العليان – عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي). 2. الأستاذ منصور بن محمد بالغنيم – عضو مجلس إدارة (مستقل). 3. الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس – عضو من خارج مجلس الإدارة. ثالثاً : الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ منصور بن محمد بالغنيم (مستقل) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه 30/06/2021 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في تاريخ 31/12/2021 خلفاً للعضو المستقيل الدكتور محمد بن سليمان بالغنيم (غير تنفيذي). |