| بند | توضيح |
| مقدمة | تعلن شركة الإسمنت السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والستون (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 28 شعبان 1441 (21 أبريل 2020) عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للتصويت على جدول الأعمال المعلن. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيس ــ عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-08-28 الموافق 2020-04-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 35.93% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي (رئيس مجلس الإدارة)
2. الأستاذ محمد بن عبدالكريم الخريجي (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. الدكتور محمد بن سليمان بالغنيم 4. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم 5. الأستاذ أمين بن موسى العفيفي 6. الأستاذ حمد بن عبدالله العليان 7. الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي 8. الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد 9. الأستاذ محمد بن علي القرني 10. الأستاذ أحمد بن محمد العمران 11. الأستاذة هلا بنت وليد الجفالي |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1-الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية)
2- الأستاذ حمد بن عبدالله العليان (رئيس لجنة المراجعة)3- الأستاذة هلا بنت وليد الجفالي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2019.
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019. 3.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 31/12/2019. 4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019. 5.الموافقة على تعيين السادة/ شركة د. محمد العمري وشركاه “BDO” العالمية، مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول من عام 2021 وتحديد أتعابه. 6.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2019 بواقع 1.5 ريال للسهم وبنسبة 15% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 229.5 مليون ريال. 7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019 بواقع 2 ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 306 مليون ريال على أن تكون الأحقية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الثلاثاء 12 رمضان 1441 (05 مايو 2020). 8.الموافقة على صرف مبلغ 5,250,088 ريال (خمسة ملايين ومائتان وخمسون ألف وثمانية وثمانون ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019. 9.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني (عضو تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبد الله العليان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرفين ذوي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2019 بلغ 54,772,797 ريال سعودي وهو عبارة عن بيع الإسمنت للشركة المتحدة للإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. 10.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2019 بلغ 41,157,449 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. 11.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2019 بلغ 6,911,706 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. 12.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020. |
| معلومات اضافية | كما توضح الشركة بأن صرف أرباح النصف الثاني للعام 2019 سيتم بواسطة بنك الرياض وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ، وبالصرف نقداً للمساهمين أصحاب الشهادات عند إبراز بطاقة الهوية الوطنية لأي من فروع بنك الرياض. |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.