يتشرف مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية بدعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى عند اكتمال النصاب البالغ 50% من رأس المال في فندق شيراتون الدمام في تمام الساعة 16:00 من بعد صلاة عصر يوم الخميس 07-02-1437 الموافق 19-11-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- إنـتـخــاب مجلـس إدارة للشـركـة للــدورة مـن 01/01/2016م إلى 31/12/2018م بنظام التصويت العادي .
-2 إقرار تعديلات مواد النظام الأساسي للشركة التالية حسب ما هو مفصل في المرفق: المادة (3) أغراض الشركة، المادة (4) اشتراك الشركة مع شركات وهيئات أخرى بأعمالها، المادة (5) مركز الشركة، المادة (6) مدة الشركة، المادة (8) بيع الأسهم في المزاد العلني، المادة (10) تداول الأسهم، المادة (12) زيادة رأس المال، المادة (13) تخفيض رأس المال، المادة (18) مسئولية عضو مجلس الإدارة، المادة (19) انتهاء العضوية، المادة (21) رئيس المجلس والعضو المنتدب، المادة (23) اجتماعات المجلس، المادة (24) نصاب اجتماعات المجلس، المادة (26) التزامات أعضاء المجلس، المادة (27) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، المادة (29) حضور اجتماعات الجمعيات، المادة (31) الجمعية العامة غير العادية، المادة (32) انعقاد الجمعيات العامة للسماهمين، المادة (33) كشف الحضور، المادة (34) نصاب الجمعيات العامة العادية، المادة (36) التمثيل، المادة (37) جدول الأعمال، المادة (38) القرارات، المادة (40) رئاسة الجمعيات، المادة (45) الميزانية وتقرير مجلس الإدارة، المادة (46) توزيع الأرباح، المادة (47) دفع أرباح المساهمين، المادة (49) خسائر الشركة، المادة (50) حل الشركة وتصفيتها، المادة (51) نظام الشركات، المادة (52) إيداع النظام الأساسي .إضافة مادتين جديدتين :
1-شراء الأسهم في المادة رقم (8) بعد التعديل.2- لجان مجلس الإدارة في المادة رقم (29) بعد التعديل.إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي لتتوافق مع ما ورد من إضافات وتعديلات حسب المرفق.
وبإمكان المساهم الذي يرغب في توكيل غيـره من المساهميـن الذيـن لهــم حــق حضـور الجمعيـة العامـة أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفيـن بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها مع وجوب إرسال التوكيلات الأصلية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك السعودية التي يوجد بها حساب للمساهم أو جهة العمل أو إحدى الجهات الحكومية المختصة إلى المركز الرئيسي للشركـة .على أن يراعي كل مساهم يرغب الحضور إحضار البطاقة الشخصية والمستـندات الدالة على ملكية الأسهم .والله الموفق
مجلس الإدارة