1439/03/12 الخميس 30 نوفمبر 2017 08:31:54
يتشرف مجلس الإدارة بدعوة جميع المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والخمسين للشركة والتي ستنعقد بمشيئة الله في الساعة السادسة النصف يوم الأربعاء 09 ربيع الثاني 1439(27 ديسمبر 2017) بفندق شيراتون الدمام (خريطة الموقع اضغط هنا)، وعلى السادة المساهمين الحضور قبل ساعة من الموعد المحدد لإنهاء إجراءات التسجيل، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً: التصويت على اعتماد لائحة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعدلة. (مرفق)
ثانياً: التصويت على اعتماد لائحة مكافآت مجلس الإدارة المعدلة. (مرفق)
ثالثاً: التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة. (مرفق)
رابعاً: التصويت على اعتماد لائحة لجنة المراجعة المعدلة. (مرفق)
ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس مال الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ويكون لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، وبحسب الأنظمة واللوائح ، الحق في حضور الاجتماع، ولكل مساهم الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة التي يوجد بها حساب للمساهم أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق إلى المركز الرئيس للشركة بالدمام حي العمامرة – شارع الملك سعود – هاتف رقم 0138358000 فاكس رقم 0138343091 – وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وابراز أصل التوكيل. وسيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الإلكتروني اعتباراً من يوم السبت 05 ربيع الثاني 1439 (23 ديسمبر 2017) من الساعة 10:00 صباحاً وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة الرابعة مساءً.
والله الموفق.
مجلس الإدارة
لتحميل الملفات الملحقة (اضغط هنا)
لاستعراض الإعلان في موقع تداول (اضغط هنا)