2016-03-22 (1437-06-13 ) 08:03:02
يتشرف مجلس الإدارة بدعوة حضرات المساهمين الكرام، الذين يملكون عشرين سهما فأكثر من أسهم شركة الإسمنت السعودية، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي ستنعقد بمشيئة الله عند اكتمال النصاب البالغ 50% من رأس مال الشركة في الساعة الرابعـة بعد صلاة عصر يـوم الخميس 15 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 24 مارس 2016 في فندق شيراتون الدمام، وعلى السادة المساهمين الحضور قبل ساعة من الموعد المحدد لإنهاء إجراءات التسجيل، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً :التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2015 .
ثانياً: التصويت علـى القوائــم المالية للشركة للعام المالي المنتهي فــي 31/12/2015.
ثالثاً: التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المنتهي في 31/12/2015.
رابعاً: التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه .
خامساً: التصويت على إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015.
سادساً: التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (3) ريال وبنسبة (30%) من رأس المال بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على قرار مجلس الإدارة عن النصف الأول بواقع (3) ريال وبنسبة (30%) من رأس المال ليصبح اجمالي ما سيتم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 (6) ريال وبنسبة (60%) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد هذه الجمعية .
سابعاً: التصويت على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مليونين ومائتا ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000 ريال) مائتا ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية 2015.
ثامناً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل الرصيد المتبقي من الاحتياطي الاتفاقي (غير مخصص) مبلغ وقدره 20 مليون ريال (فقط عشرون مليون ريال لا غير) إلى الأرباح المستبقاة.
تاسعاً: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة / هلا بنت وليد الجفالي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) بدلاً عن عضو المجلس المستقيل الدكتور / وليد الجفالي لتكمل مدته للدورة الحالية .
وبإمكان المساهم الذي يرغب في توكيل غيره من المساهمين الذين لهم حق حضور الجمعية العامة، أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، مع وجوب إرسال التوكيلات الأصلية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك السعودية التي يوجد بها حساب للمساهم أو جهة العمل أو إحدى الجهات الحكومية المختصة إلى المركز الرئيسي للشركة بالدمام على أن يراعي كل مساهم يرغب الحضور إحضار البطاقة الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم.
والله الموفق.