Saudi Cement

الأستاذ محمد بن عبدالكريم الخريجي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم.

الأستاذ أمين بن موسى العفيفي.

الأستاذ حمد بن عبدالله العليان.

الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي.

الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد.

الأستاذ محمد بن علي القرني (الرئيس التنفيذي).

الأستاذ صالح بن محمد المهنا.

الأستاذ منصور بن محمد بالغنيم.

الأستاذة هلا بنت وليد الجفالي.

الأستاذ حمد بن عبدالله العليان (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذة هلا بنت وليد الجفالي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

ثانياً: تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 ومناقشتها.

ثالثاً: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022.

رابعا: الموافقة على إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022.

خامساً: الموافقة على تعيين السادة/ شركة كي بي أم جي للاستشارات المهنية “KPMG” ، مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 والربع الأول من العام 2024 وتحديد أتعابه.

سادساً: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2022 بواقع 1.5 ريال للسهم وبنسبة 15% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 229.5 مليون ريال.

سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2022 بواقع 1.75 ريال للسهم وبنسبة 17.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 267.75 مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 17 شوال 1444( 07مايو 2023).

ثامناً: الموافقة التصويت على صرف مبلغ 5,344,240 ريال (خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وأربعين ألف ومائتين وأربعين ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.

تاسعاً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022 بلغ 46,036,317 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

عاشراً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة)، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022 بلغ 7,572,107 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

الحادي عشر: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023.

الثاني عشر: الموافقة على تعديل لائحة معايير الأعمال المنافسة.

الثالث عشر: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

الرابع عشر: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ووفقاً للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة.