تدعو شركة الإسمنت السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة..
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس الإدارة دعوة جميع المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والستون للشركة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، والتي ستنعقد بمشيئة الله في الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 19 ربيع الثاني 1443 (24 نوفمبر 2021) من مقر الشركة في مدينة الدمام، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس – بمدينة الدمام. |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-04-19 الموافق 2021-11-24 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والستون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول فسيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | أولاً: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/01/2022 ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 31/12/2024 (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).
ثانيا: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 01/01/2022 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 31/12/2024 علماً بأن المرشحين هم كلٌّ من: 1- الأستاذ حمد بن عبدالله العليان – عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي). 2- الأستاذ منصور بن محمد بالغنيم – عضو مجلس إدارة (مستقل). 3- الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس – عضو من خارج مجلس الإدارة. (مرفق السير الذاتية) ثالثا: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ منصور محمد بالغنيم (مستقل) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه 30/06/2021 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في تاريخ 31/12/2021 خلفاً للعضو المستقيل الدكتور محمد بن سليمان بالغنيم (غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 صباح يوم السبت 15 ربيع الثاني 1443 (20 نوفمبر 2021) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي. (www.tadawulaty.com.sa) |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين خلال أوقات العمل من الساعة 07:00 صباحاً وحتى الساعة 03:00 مساء وذلك من خلال:
هاتف رقم 966138358170+ فاكس رقم 966138343091+ جوال رقم 966539168715+ بريد إلكتروني saudicement@saudicement.com.sa |
| الملفات الملحقة | |